Verificación De Cuenta (KYC) En Maggico Casino
Maggico Casino aplica verificación de identidad (KYC) para confirmar quién es la persona titular de la cuenta, validar la dirección y comprobar que el método de pago pertenece al mismo titular. La revisión se gestiona desde el perfil de la cuenta y se completa subiendo fotos o escaneos legibles.
La verificación se solicita al momento de retirar dinero, cuando el sistema detecta cambios relevantes (por ejemplo, cambio de datos personales o método de pago), si se supera un umbral interno de transacciones, o si hay señales de riesgo como intentos repetidos de inicio de sesión fallidos. También puede activarse si el nombre del perfil no coincide con el del medio de pago o si la cuenta registra actividad desde ubicaciones distintas en poco tiempo.
El flujo es directo: el jugador entra a la sección de verificación del perfil, carga los documentos, espera la validación y recibe confirmación en la cuenta. Si un archivo se rechaza, la plataforma pide volver a subirlo con una causa concreta, como falta de nitidez, reflejos o datos cortados.
- Identity (ID/Passport): Foto o escaneo a color del pasaporte o documento de identidad vigente, mostrando el documento completo (sin recortes) y con el texto legible. Maggico Casino suele pedir ambas caras si se usa documento de identidad. Si la plataforma solicita “selfie”, se envía una foto del rostro sosteniendo el documento para verificar que el titular coincide con la cuenta.
- Address proof: Comprobante de domicilio emitido dentro de los últimos 3 meses, con nombre completo y dirección visible. Acepta boletas de servicios (luz, agua, gas), estado de cuenta bancario o documento tributario. No acepta capturas editadas ni documentos donde falte la fecha o el emisor.
- Payment method: Si se usa visa o mastercard, se envía foto del anverso y reverso con los datos sensibles cubiertos: se dejan visibles los primeros 6 y últimos 4 dígitos, el nombre del titular y la fecha de vencimiento; el código de seguridad del reverso queda completamente oculto. Si el